Bitcoin Community Cries Foul as Major Bank Implicado no escândalo de Epstein

A comunidade Bitcoin foi rápida em apontar uma penalidade de 150 milhões de dólares pagos pelo Deutsche Bank por servir Jeffrey Epstein.

O Deutsche Bank foi recentemente condenado a pagar uma multa de US$ 150 milhões por „falhas significativas de cumprimento“ em sua relação com o suposto traficante sexual de crianças, Jeffrey Epstein.

A comunidade Bitcoin Up na Reddit está destacando este último caso de má conduta das principais instituições financeiras.

De acordo com o relatório da CNBC na terça-feira, os reguladores financeiros do estado de Nova York emitiram uma multa de US$ 150 milhões para o banco por oferecer serviços bancários a Epstein, apesar de estar ciente de suas acusações anteriores.

Na ordem de consentimento sob a qual a Deutsche concordou em pagar reparações, os reguladores mostram que os executivos do banco estavam cientes de um memorando que detalhava o longo histórico de Epstein de alegações e condenações de crimes sexuais na Flórida. Epstein foi acusado de solicitar uma prostituta menor de idade em 2007, cumprindo 13 meses em uma sentença de prisão anormalmente indulgente.

O gerente de relacionamento do banco concentrou-se em como o relacionamento poderia ser lucrativo, projetando uma „receita de $2-4 milhões anuais ao longo do tempo“ em um e-mail com os principais executivos. O gerente também sugeriu que as contas deveriam ser abertas para entidades afiliadas a Epstein, não para pessoas físicas.

Os reguladores também castigaram o banco por falhas de supervisão, pois a relação bancária continuou. As transações processadas pelo banco incluem transferências para supostos co-conspiradores públicos, além de „retiradas periódicas de dinheiro suspeitas“ totalizando $800.000 ao longo de quatro anos.

Epstein era amigo tanto do presidente Donald Trump quanto do ex-presidente Bill Clinton, alimentando uma teoria popular de conspiração que questiona a legitimidade de seu suposto suicídio em uma cela prisional.

Negociações obscuras abundam em Wall Street

A comunidade Bitcoin frequentemente apresenta casos de fraude e corrupção nas principais instituições financeiras, dadas as recorrentes categorizações de Bitcoin como um facilitador do crime e da lavagem de dinheiro por alguns executivos de Wall Street.

Em maio de 2020, um relatório do investidor do Goldman Sachs argumentou que o Bitcoin não é um ativo de investimento, citando o uso criminoso.

Entretanto, os principais bancos muitas vezes facilitam a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A comunidade apontou várias acusações e condenações de alto perfil, como a suposta lavagem de dinheiro da droga mexicana pelo HSBC.

Um relatório de 2018 constatou que a maioria dos bancos europeus foi multada por acusações de lavagem de dinheiro na última década.

O JPMorgan foi considerado culpado de lavagem de dinheiro em vários escândalos importantes

Um comentarista, no entanto, observou que os reguladores discordaram da falta de ação intrusiva da Deutsche nos bancos de Epstein. As autoridades podem ter preocupações semelhantes com Bitcoin e outras moedas criptográficas, onde estas intrusões são impossíveis por sua concepção.

Mas apesar da falta de supervisão da criptocracia, a análise da cadeia de bloqueios constata que apenas uma minúscula parte de sua produção é de natureza criminosa.

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